“Qu’est ce qu’une transaction financière ou une activité de compte bancaire inhabituelles ? Comment reconnaitre du blanchiment d’argent ou du financement de terrorisme ? Quand et comment signaler des activités suspectes ?”

Voici quelques-unes des nombreuses questions auxquelles doivent répondre les experts financiers qui traitent avec des clients. La plupart des programmes de formation de “Know your Customer” ou “Customer Due Diligence » (KYC/CDD) ne fournissent qu’un pic de connaissance au moment de l’apprentissage. Ensuite, les connaissances diminuent si elles ne sont pas maintenues. Alors comment s’assurer que le bon employé a les bonnes compétences au bon moment, pour pouvoir effectuer correctement ses tâches liées au KYC ? Comment s’assurer que vos collaborateurs ont tous les concepts de KYC bien en tête tout au long de l’année de manière à empêcher la criminalité financière ?