Aumenta el rendimiento de KYC con aprendizaje inteligente y de alto impacto
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Aprendizaje adaptativo para un mejor rendimiento
¿En qué consisten las transacciones financieras inusuales o las actividades de las cuentas bancarias? ¿Cómo se reconoce el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo? ¿Cuándo y cómo informar de actividades sospechosas?”
Estas son algunas de las muchas preguntas a las que los profesionales financieros deben responder cuando tratan con clientes. La mayoría de los programas de «Conoce a Tu Cliente» o «Diligencia Debida con el Cliente» (también conocidos por sus siglas en inglés como KYC y CDD, respectivamente) únicamente ofrecen un pico de conocimiento en torno al momento de la formación. Al fin y al cabo, el conocimiento se olvida si no se mantiene. Entonces, ¿cómo aseguras que el empleado adecuado tiene las competencias adecuadas, en el momento adecuado, para realizar correctamente las tareas de KYC? ¿Cómo aseguras que el conocimiento sobre KYC está presente durante todo el año para ser capaces de prevenir los delitos financieros?
Haz del aprendizaje sobre KYC un proceso continuo
| La mayoría de los programas de formación en materia de KYC o CDD consisten en intervenciones de formación como la asistencia a un curso presencial, la lectura de un manual, el visionado de un vídeo o la consulta de un módulo e-learning. ¿Pero, qué es lo que tu personal sigue dominando 3, 6 o 9 meses después, cuando tiene que aplicar los conocimientos sobre KYC en el trabajo?
Por supuesto, un buen proceso de CDD empieza por tener el conocimiento adecuado. Pero eso no es suficiente. Las personas también deben estar seguras de haberlo entendido correctamente para poder reproducirlo y aplicarlo en situaciones que les resulten relevantes. Con este objetivo, hemos creado un paquete de información para ayudarte a iniciar tu camino hacia un aprendizaje más inteligente que aumente el rendimiento de tus programas de KYC. Rellena este formulario y recibirás de inmediato el documento por correo. |