“¿En qué consisten las transacciones financieras inusuales o las actividades de las cuentas bancarias? ¿Cómo se reconoce el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo? ¿Cuándo y cómo informar de actividades sospechosas?” 

Estas son algunas de las muchas preguntas a las que los profesionales financieros deben responder cuando tratan con clientes. La mayoría de los programas de «Conoce a Tu Cliente» o «Diligencia Debida con el Cliente» (también conocidos por sus siglas en inglés como KYC y CDD, respectivamente) únicamente ofrecen un pico de conocimiento en torno al momento de la formación. Al fin y al cabo, el conocimiento se olvida si no se mantiene. Entonces, ¿cómo aseguras que el empleado adecuado tiene las competencias adecuadas, en el momento adecuado, para realizar correctamente las tareas de KYC? ¿Cómo aseguras que el conocimiento sobre KYC está presente durante todo el año para ser capaces de prevenir los delitos financieros? Haz clic aquí para leer más sobre cómo puedes aumentar el rendimiento de tus equipos de KYC mediante el aprendizaje adaptativo.